Ação Conjunta das Autoridades na Luta Contra o Crime Organizado
Uma operação realizada na última quinta-feira resultou na prisão de 34 pessoas, sendo 25 em Macau e nove no interior da China. A ação, que contou com a participação da Polícia Judiciária (PJ) de Macau, teve como alvo um esquema de lavagem de dinheiro que a polícia acredita ter movimentado pelo menos 45,6 milhões de yuan desde janeiro de 2025. Ho Wai Lok, chefe da divisão de crimes organizados da PJ, apresentou os detalhes em uma coletiva de imprensa.
Entre os detidos em Macau, dois são residentes de Hong Kong, enquanto os demais são oriundos da China continental. A operação também resultou na apreensão de 5,7 milhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a cerca de 618 mil euros, além de equipamentos utilizados na falsificação de documentos, como cartões de identidade e cartões bancários da China.
Esquema de Lavagem de Dinheiro Desmantelado
A PJ identificou que o grupo operava em três níveis distintos: membros de baixa hierarquia abordavam apostadores em casinos e hotéis, oferecendo taxas de câmbio atrativas para a conversão de dinheiro ou fichas de Hong Kong em yuan. Após essa abordagem, intermediários contatavam os líderes do esquema, que estavam baseados na China continental, para realizar transferências bancárias.
Infelizmente, muitos apostadores que participaram dessas transações enfrentaram problemas, com contas congeladas logo após a recepção do dinheiro. Além disso, alguns deles se tornaram alvos de investigação ao retornar à China, já que as autoridades detectaram que as contas recebiam valores provenientes de fraudes online, totalizando perdas de aproximadamente 3,59 milhões de yuan (cerca de 447 mil euros) em 12 casos relacionados.
Operações Anteriores e Conexões com Outros Crimes Organizados
Vale ressaltar que essa não foi a primeira operação contra o crime organizado na região. No início deste ano, 31 indivíduos foram detidos em Zhuhai, uma cidade vizinha, levando ao desmantelamento de 11 bancos ilegais vinculados ao mesmo grupo. As autoridades continuam a investigar as conexões entre esses casos, já que a lavagem de dinheiro em Macau se tornou uma preocupação crescente.
Os desdobramentos dessa investigação podem revelar mais sobre a estrutura e as operações do grupo criminoso, que, segundo especialistas, desempenha um papel significativo no sistema de lavagem de dinheiro que afeta não apenas Macau, mas também outras regiões da China.